El empresario cercano al clan Moyano, administr\u00f3 el Puerto de Buenos Aires y es parte de una denuncia por el uso de facturas truchas, sociedades fantasma, testaferros y operaciones inconsistentes que le permitieron multiplicar su patrimonio.<\/p>\n\n\n\n
La\u00a0Justicia Federal\u00a0lleva adelante una minuciosa investigaci\u00f3n contra el empresario\u00a0Gustavo El\u00edas,\u00a0por lavado de activos y evasi\u00f3n tributaria, a trav\u00e9s de distintas maniobras financieras que le permitieron, en los \u00faltimos a\u00f1os, un marcado crecimiento patrimonial. En muchos de las acciones que el\u00a0Ministerio P\u00fablico Fiscal\u00a0(MPF) tiene en la mira existe cercan\u00eda con miembros del\u00a0clan Moyano.<\/p>\n\n\n\n
De hecho, una de las firmas de la cartera que conduce El\u00edas, administr\u00f3 el\u00a0Puerto de Buenos Aires,\u00a0en donde se detect\u00f3 un\u00a0negocio millonario\u00a0de seguros y estacionamientos para containers, que qued\u00f3 en el foco de la\u00a0Justicia Penal Econ\u00f3mica.<\/p>\n\n\n\n
La firma\u00a0Ivetra SA\u00a0(Instituto Verificador del Transporte), que encabezan, adem\u00e1s de El\u00edas, el abogado\u00a0Hugo Llermanos, quien es la mano derecha de\u00a0Hugo Moyano\u00a0y cotitular del conglomerado de medios\u00a0La Nueva<\/em>, de la localidad bonaerense de\u00a0Bah\u00eda Blanca.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan el reporte del fiscal general adjunto de la\u00a0Procuraci\u00f3n General de la Naci\u00f3n, Gabriel Gonz\u00e1lez da Silva, el grupo liderado por Gustavo Fabi\u00e1n El\u00edas desarroll\u00f3 un emporio junto a\u00a0Gustavo Manuel Damiani\u00a0y\u00a0Maximiliano di Federico, que se bas\u00f3 en un entramado de facturas truchas, sociedades fantasmas, prestanombres y operaciones simuladas o inconsistentes que le permitieron multiplicar su patrimonio durante los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n La causa adem\u00e1s, cuenta con\u00a0una investigaci\u00f3n en curso por asociaci\u00f3n il\u00edcita,\u00a0ya que la fiscal\u00eda pudo detectar que\u00a0el conjunto de empresas que encabeza El\u00edas, cuenta con unos 40 integrantes, todos ellos relacionados por amistad o parentesco, lo que hace levantar sospechas de que se trata de testaferros, para las m\u00e1s de 80 firmas que componen el\u00a0holding<\/em>.<\/p>\n\n\n\n \u201cEntre las maniobras destacadas que se realizar\u00edan en ese entramado de sociedades lucen relevantes la transferencia de bienes entre compa\u00f1\u00edas de las que son parte las mismas personas que integran el grupo El\u00edas,\u00a0dep\u00f3sitos millonarios no declarados y\/o blanqueados sin origen comercial identificado, el uso de facturas ap\u00f3crifas por varias de las sociedades imputadas, celebraci\u00f3n de contratos millonarios no coincidentes con los perfiles econ\u00f3micos de los involucrados\u00a0y de otros cuya retribuci\u00f3n no est\u00e1 ajustada a la prestaci\u00f3n de un servicio espec\u00edfico, sino que act\u00faan simplemente como justificaci\u00f3n de transferencias de activos entre sociedades, adquisici\u00f3n de bienes y servicios ajenos al objeto social, entre tantos otros indicadores\u201d, sostiene el juez federal con asiento en Bah\u00eda Blanca,\u00a0Walter L\u00f3pez da Silva, sobre quien recay\u00f3 la causa.<\/p>\n\n\n\n A lo que agrega que, \u201cconforme a la prueba incorporada a la causa, diversas sociedades investigadas presentan inconsistencias como no tener servicios activos de telecomunicaciones, lo que sugiere que ser\u00edan creaciones ficticias al efecto de justificar ingresos y facilitar el lavado de activos\u201d.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan relata el periodista\u00a0Hugo Alconada Mon, en su nota para\u00a0La Naci\u00f3n<\/em>, la investigaci\u00f3n se inici\u00f3 a fines de 2015, cuando la\u00a0Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos\u00a0(Procelac) remiti\u00f3 a la fiscal\u00eda federal de Bah\u00eda Blanca una denuncia an\u00f3nima, pero qued\u00f3 paralizada hasta julio de 2022 cuando la fiscal\u00eda present\u00f3 dos dict\u00e1menes acusatorios.<\/p>\n\n\n\n Basada en su propia labor investigativa y los aportes de la\u00a0Procelac,\u00a0la\u00a0Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos\u00a0(AFIP) y la\u00a0Direcci\u00f3n General de Asesoramiento Econ\u00f3mico y Financiero\u00a0(DAFI) del Ministerio P\u00fablico, se pudo se\u00f1alar a Gustavo El\u00edas como el supuesto jefe de una asociaci\u00f3n il\u00edcita, que ten\u00eda como objetivo la evasi\u00f3n impositiva, el desvi\u00f3 de fondos y el lavado de dinero a trav\u00e9s de sociedades fantasmas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El empresario cercano al clan Moyano, administr\u00f3 el Puerto de Buenos Aires y es parte de una denuncia por el uso de facturas truchas, sociedades fantasma, testaferros y operaciones inconsistentes que le permitieron multiplicar su patrimonio. 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