En su presentaci\u00f3n ante el juez federal Juan Tom\u00e1s Rodr\u00edguez Ponte,<\/strong> la fiscal describi\u00f3 un esquema de sociedades que, seg\u00fan su investigaci\u00f3n, habr\u00eda operado como una estructura com\u00fan para transformar fondos de origen ilegal en bienes y activos con apariencia l\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n Incardona<\/strong> sostuvo que el financista construy\u00f3 entre 2020 y 2025 un entramado empresarial que funcion\u00f3 como \u201cuna sola caja\u201d y que habr\u00eda recibido dinero proveniente de distintas maniobras, entre ellas operaciones cambiarias irregulares, intermediaci\u00f3n financiera no autorizada, evasi\u00f3n impositiva y previsional y, a trav\u00e9s de terceros, juego ilegal.<\/p>\n\n\n\n La fiscal se\u00f1al\u00f3 que el financista comenz\u00f3 con la agencia de cambio Centro de Inversiones Concordia SRL<\/strong>, que tom\u00f3 junto a su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y Silvia Torrado.<\/strong> De acuerdo con la reconstrucci\u00f3n presentada ante la Justicia, los fondos generados por esa actividad habr\u00edan servido para crear Sur Finanzas Group SA<\/strong> y adquirir su casa central.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan Incardona<\/strong>, cuando la agencia fue sancionada y solicit\u00f3 la baja como operadora de cambio, Vallejo habr\u00eda transferido sus activos a cuentas personales propias y de su madre. Desde all\u00ed, esos recursos habr\u00edan sido derivados a otras agencias del grupo, plazos fijos y compras de bienes.<\/p>\n\n\n\n La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n alcanza a otras personas del entorno del financista: su madre, Graciela Beatriz Vallejo; el contador del grupo, Gerardo Salvador Carrozza; las hermanas Mar\u00eda Fernanda y B\u00e1rbara Denise Sena Argis, y su pareja, Maite Sof\u00eda Lorenzo.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, la fiscal incluy\u00f3 en su presentaci\u00f3n a seis sociedades: Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA \u2014antes Neblockchain SA\u2014, Centro de Inversiones Concordia SRL, Cluster Palace Beach SA, Roma Inversiones SA y Gestiones San Miguel SA.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Para Incardona, las maniobras investigadas no habr\u00edan sido operaciones aisladas, sino una pr\u00e1ctica sostenida mediante una asociaci\u00f3n organizada para cometer hechos de esa naturaleza. Tambi\u00e9n sostuvo que la evasi\u00f3n tributaria y la retenci\u00f3n de aportes previsionales deben analizarse como delitos aut\u00f3nomos, ya que permitir\u00edan explicar el origen de parte del dinero que luego habr\u00eda sido lavado.<\/p>\n\n\n\n Uno de los puntos centrales del planteo fue la existencia de riesgos procesales. Incardona advirti\u00f3 sobre la posibilidad de que Vallejo se fugue o interfiera en la investigaci\u00f3n y mencion\u00f3 distintos elementos para justificar el pedido de prisi\u00f3n preventiva.<\/p>\n\n\n\n Entre ellos, se\u00f1al\u00f3 que a principios de diciembre del a\u00f1o pasado el financista le habr\u00eda pedido a su secretaria, Nahiara Gamarra, que limpiara su computadora. Para la fiscal, ese episodio constituye un indicio de un posible intento de eliminar informaci\u00f3n relevante para la causa.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n hizo referencia al incumplimiento de las condiciones bajo las cuales Vallejo<\/strong> hab\u00eda recuperado la libertad y cuestion\u00f3 la informaci\u00f3n que brind\u00f3 sobre su domicilio, que calific\u00f3 como falsa.<\/p>\n\n\n\n Otro de los argumentos estuvo relacionado con el dinero y los bienes cuyo paradero, seg\u00fan la presentaci\u00f3n, no estar\u00eda debidamente esclarecido. Incardona mencion\u00f3 que Vallejo declar\u00f3 tener $1.009.990.000 en efectivo al cierre de 2023, adem\u00e1s de un dep\u00f3sito de $100 millones en una mutual que no habr\u00eda informado, moneda extranjera adquirida entre noviembre y diciembre de 2025 y el dinero obtenido por la venta de una Ferrari.<\/p>\n\n\n\n La fiscal tambi\u00e9n solicit\u00f3 embargos y procesamientos para los dem\u00e1s involucrados en la investigaci\u00f3n. Ahora deber\u00e1 resolver el juez Rodr\u00edguez Ponte, quien tendr\u00e1 que evaluar los argumentos de la acusaci\u00f3n y definir la situaci\u00f3n procesal de Vallejo y del resto de los imputados.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Cecilia Incardona sostuvo que el due\u00f1o de Sur Finanzas encabez\u00f3 una estructura de sociedades para canalizar fondos de presunto origen il\u00edcito. Tambi\u00e9n solicit\u00f3 embargos para los dem\u00e1s imputados y se\u00f1al\u00f3 riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigaci\u00f3n. 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<\/figure>\n\n\n\nPor qu\u00e9 la fiscal\u00eda pidi\u00f3 mantener detenido a Vallejo<\/h3>\n\n\n\n