La Polic\u00eda Federal desarticul\u00f3 una organizaci\u00f3n il\u00edcita, la cual se encargaba de cometer maniobras relacionadas al lavado de activos por montos millonarios y actividades financieras no autorizadas. Allanamientos en Canning, Monte Grande (Esteban Echeverr\u00eda) y San Vicente.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 por una denuncia formulada por la Agencia de Recaudaci\u00f3n de Control Aduanero (ARCA), por movimientos bancarios millonarios que no guardaban relaci\u00f3n con la actividad declarada por el principal investigado: monotributista en el rubro de jardiner\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, se estableci\u00f3 su vinculaci\u00f3n con sociedades comerciales dedicadas a actividades financieras sin autorizaci\u00f3n del Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina.<\/p>\n\n\n\n
Se logr\u00f3 identificar a una estructura econ\u00f3mica presuntamente destinada a realizar operaciones cambiarias clandestinas y transacciones vinculadas con activos digitales, mediante la utilizaci\u00f3n de sociedades y personas interpuestas.<\/p>\n\n\n\n
Cabe destacar que se estableci\u00f3 que el investigado es socio y gerente de una firma que declaraba actividad financiera sin estar habilitada por el Banco Central, compartiendo domicilio fiscal con otra reconocida firma que hab\u00eda sido denunciada p\u00fablicamente por estafas inmobiliarias.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, el mismo realizaba cambio de divisas sin autorizaci\u00f3n de la citada entidad bancaria, como as\u00ed tambi\u00e9n operaciones con criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, el dato m\u00e1s importante que se pudo establecer fue que el principal investigado, en noviembre de 2021, habr\u00eda emitido una factura a nombre de empresas relacionadas con los hermanos Cardoso de Oliveira; detenidos por lavado de activos con criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n
Con el total de las pruebas obtenidas, el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N\u00b02 de Lomas de Zamora, a cargo de Luis Antonio Armella, orden\u00f3 la realizaci\u00f3n de diez allanamientos en la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires y en las localidades de Canning, San Vicente y Monte Grande.<\/p>\n\n\n\n
Durante el operativo, fueron detenidos dos sujetos argentinos y mayores de edad, secuestr\u00e1ndose 11.281.830 de pesos, 51.039 d\u00f3lares, 1.140 euros, 17 tel\u00e9fonos celulares, 11 CPU, una notebook, dos autom\u00f3viles y un cuatriciclo, dos m\u00e1quinas contadoras de billetes, un DVR, un arma de fuego y abundante documentaci\u00f3n contable, fiscal y societaria de inter\u00e9s para la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El magistrado tambi\u00e9n orden\u00f3 el allanamiento sobre un domicilio ubicado en la zona bonaerense de San Vicente. All\u00ed fue detenido un contador sospechado de estar vinculado a dicha organizaci\u00f3n criminal. Secuestraron un tel\u00e9fono celular y dos notebooks.<\/p>\n\n\n\n
Respecto de la escriban\u00eda, se busc\u00f3 el secuestro de libros de registro, actas constitutivas, poderes y toda documentaci\u00f3n vinculada a las firmas investigadas. Asimismo, el magistrado libr\u00f3 una orden de presentaci\u00f3n y otra de registro vehicular en Canning, el cual fue secuestrado.<\/p>\n\n\n\n
Los tres detenidos, junto a los elementos decomisados, quedaron a disposici\u00f3n del magistrado interventor. Interviene en la investigaci\u00f3n la Fiscal\u00eda Federal N\u00b02 de Lomas de Zamora, a cargo de Mar\u00eda Guillermina Luque Wickham.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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