Una investigaci\u00f3n encabezada por la Unidad Fiscal de Instrucci\u00f3n N\u00ba 1 especializada en delitos de extorsi\u00f3n, estafas y defraudaciones en entornos digitales del Departamento Judicial Quilmes permiti\u00f3 desarticular una organizaci\u00f3n dedicada a cometer estafas mediante falsas plataformas de inversi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
La pesquisa estuvo a cargo del fiscal Ariel Rivas, con la coordinaci\u00f3n de los ayudantes fiscales Leandro Montejo y Gisela Gorosito, y se inici\u00f3 a partir de denuncias radicadas por vecinos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela que aseguraron haber sido enga\u00f1ados tras intentar realizar inversiones a trav\u00e9s de internet.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan se determin\u00f3 durante la investigaci\u00f3n, las v\u00edctimas eran captadas mediante publicaciones y contactos en redes sociales que simulaban pertenecer a reconocidas plataformas de inversi\u00f3n. Luego eran contactadas a trav\u00e9s de llamadas de WhatsApp provenientes de n\u00fameros telef\u00f3nicos del exterior, principalmente con caracter\u00edstica de Espa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n
Los damnificados transfer\u00edan dinero creyendo que estaban realizando inversiones leg\u00edtimas. Sin embargo, los fondos eran enviados a billeteras virtuales vinculadas a empresas fraudulentas constituidas con personas de bajos recursos y en situaci\u00f3n de vulnerabilidad. Para sostener el enga\u00f1o, los estafadores desarrollaban aplicaciones que simulaban mostrar el crecimiento de las inversiones, cuando en realidad el dinero ya hab\u00eda sido transferido a cuentas de activos digitales y posteriormente fugado al exterior.<\/p>\n\n\n\n
La maniobra se completaba cuando las v\u00edctimas intentaban retirar sus supuestas ganancias. En ese momento, los delincuentes exig\u00edan el pago de presuntos impuestos o cargos adicionales. Ante la negativa de los inversores, cortaban toda comunicaci\u00f3n y desaparec\u00edan.<\/p>\n\n\n\n
A medida que avanz\u00f3 la investigaci\u00f3n, la fiscal\u00eda logr\u00f3 unificar al menos cuatro denuncias radicadas en distintas dependencias judiciales. Posteriormente se solicitaron informes al Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina, empresas de telefon\u00eda celular, entidades financieras y plataformas de intercambio de criptomonedas, lo que permiti\u00f3 reconstruir el circuito de la maniobra y reunir elementos de prueba suficientes para solicitar allanamientos.<\/p>\n\n\n\n
Las medidas judiciales fueron ejecutadas por personal de la Divisi\u00f3n de Delitos Complejos y Cibercrimen AMBA Sur de la Polic\u00eda de la Provincia de Buenos Aires en oficinas ubicadas en el microcentro porte\u00f1o y en el domicilio particular del principal sospechoso, situado en un country de la zona de Guernica.<\/p>\n\n\n\n
Durante los procedimientos se secuestraron tel\u00e9fonos celulares, computadoras port\u00e1tiles y otros dispositivos electr\u00f3nicos que ser\u00e1n sometidos a pericias. Adem\u00e1s, la comisi\u00f3n policial encabezada por el comisario Monroy logr\u00f3 incautar 20.000 USDT, criptomoneda cuyo valor se encuentra atado al d\u00f3lar estadounidense, y bloquear cuentas bancarias y virtuales vinculadas a los investigados.<\/p>\n\n\n\n
Desde la fiscal\u00eda recordaron la importancia de extremar las precauciones al momento de invertir dinero y recomendaron operar \u00fanicamente a trav\u00e9s de entidades reconocidas y reguladas, adem\u00e1s de desconfiar de promesas de rentabilidades elevadas provenientes de sitios web o plataformas de dudosa procedencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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