En un procedimiento de enorme impacto regional e internacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Polic\u00eda Federal Argentina (PFA) desbarataron una compleja organizaci\u00f3n il\u00edcita dedicada al lavado de activos por montos millonarios y a la realizaci\u00f3n de actividades financieras no autorizadas. Las miradas de los investigadores se posaron con especial \u00e9nfasis en el sur del Conurbano, donde se desplegaron allanamientos clave en las localidades de Monte Grande y Canning para desarticular las bases operativas y los veh\u00edculos de la banda.<\/p>\n\n\n\n
La causa penal, que tramita ante la Fiscal\u00eda Federal N\u00b0 2 de Lomas de Zamora, a cargo de la Dra. Mar\u00eda Guillermina Luque Wickham, tuvo su g\u00e9nesis en una denuncia de la Agencia de Recaudaci\u00f3n de Control Aduanero (ARCA). El organismo detect\u00f3 movimientos bancarios de magnitudes siderales que no guardaban ning\u00fan tipo de relaci\u00f3n con el perfil fiscal del principal investigado, quien formalmente registraba ingresos como un simple monotributista anotado en el rubro de jardiner\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
La detallada pesquisa, llevada adelante por la Divisi\u00f3n Lavado de Activos de la PFA, logr\u00f3 desnudas una estructura econ\u00f3mica destinada a montar cuevas cambiarias clandestinas y transacciones con activos digitales. Para ello, utilizaban sociedades fantasma y testaferros con el fin de otorgarle una apariencia l\u00edcita a fondos de origen espurio.<\/p>\n\n\n\n
El sospechoso principal figuraba como socio y gerente de una firma financiera no habilitada por el Banco Central (BCRA), la cual compart\u00eda domicilio fiscal con otra conocida empresa denunciada p\u00fablicamente por estafas inmobiliarias. Sin embargo, el dato m\u00e1s escalofriante que arroj\u00f3 la investigaci\u00f3n criminal fue que, en noviembre de 2021, este \u201cjardinero\u201d le emiti\u00f3 una factura a corporaciones vinculadas con los hermanos Cardoso de Oliveira. Estos sujetos hab\u00edan sido detenidos por lavar dinero con criptomonedas a favor del temible Comando Vermelho, una de las organizaciones narcocriminales m\u00e1s poderosas de Brasil.<\/p>\n\n\n\n
Con el tendal de pruebas recolectadas, el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N\u00b0 2 de Lomas de Zamora, liderado por el Dr. Luis Antonio Armella, orden\u00f3 una primera tanda de diez allanamientos simult\u00e1neos repartidos entre la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires y los distritos de San Vicente, Canning y Monte Grande.<\/p>\n\n\n\n
En los operativos realizados en los barrios residenciales de Canning y las zonas urbanas de Monte Grande, las fuerzas de seguridad lograron la detenci\u00f3n de dos hombres mayores de edad y de nacionalidad argentina. Adem\u00e1s, el balance de lo incautado determin\u00f3 el secuestro de:<\/p>\n\n\n\n
Debido a la complejidad del entramado tecnol\u00f3gico, del operativo particip\u00f3 personal especializado de ARCA para auditar los papeles contables y agentes del Departamento de Cibercrimen de la PFA, quienes se encargaron exclusivamente de la extracci\u00f3n y el secuestro de los activos digitales y las billeteras de criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n
Al d\u00eda siguiente del primer golpe, y como desprendimiento directo de las pruebas fiscales obtenidas en los domicilios de Monte Grande y Canning, el juez Armella orden\u00f3 un nuevo allanamiento de urgencia sobre una propiedad en la localidad de San Vicente.<\/p>\n\n\n\n
En ese lugar, los efectivos federales lograron detener a un contador p\u00fablico sospechado de ser el cerebro t\u00e9cnico y el encargado de dise\u00f1ar el andamiaje impositivo para el blanqueo de los fondos de la banda. En su despacho se secuestraron dos notebooks, un tel\u00e9fono celular, chequeras y registros de operaciones cambiarias espurias. Asimismo, la justicia libr\u00f3 \u00f3rdenes de presentaci\u00f3n para registrar una escriban\u00eda, buscando actas constitutivas y poderes vinculados a las firmas bajo la lupa. Los tres detenidos quedaron tras las rejas de forma preventiva a disposici\u00f3n del magistrado federal interviniente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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