En el marco de un imponente operativo de la Polic\u00eda Federal, desbarataron una organizaci\u00f3n criminal dedicada al lavado de activos, contrabando de divisas y maniobras financieras internacionales vinculadas a casinos de Las Vegas. Allanamientos en la zona sur del Conurbano.<\/p>\n\n\n\n
Durante la pesquisa, fueron identificadas 23 personas pertenecientes a la estructura, adem\u00e1s de otras 48, durante los 30 allanamientos, en el transcurso de los cuales se hall\u00f3 m\u00e1s de medio mill\u00f3n de d\u00f3lares y 47 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 en enero de 2026 y tuvo como punto de partida la detecci\u00f3n de una estructura dedicada a maniobras de criminalidad econ\u00f3mica transnacional, operadas desde el pa\u00eds y con ramificaciones en la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada.<\/p>\n\n\n\n
Intervino el Juzgado Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00b02, a cargo del Dr. Pablo Yadarola, Secretar\u00eda N\u00b03 a cargo de la Dra. Luc\u00eda Kenny, que encomend\u00f3 las tareas investigativas al Departamento Inteligencia contra el Crimen Organizado (DICCO) de la PFA.<\/p>\n\n\n\n
La organizaci\u00f3n captaba personas con visa vigente mediante falsas promesas de viajes recreativos y actividades vinculadas al juego, con el objetivo de inducirlas a abrir cuentas bancarias en el exterior. Eran utilizadas para obtener cr\u00e9ditos de casino, transferir fondos a para\u00edsos fiscales y evadir controles.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, se estableci\u00f3 que la organizaci\u00f3n pose\u00eda una estructura jer\u00e1rquica bien definida, encabezada por un sujeto que, junto a su padre, lideraba la banda integrada por reclutadores y colaboradores que percib\u00edan comisiones por cada persona incorporada.<\/p>\n\n\n\n
Los reclutadores cobraban sumas cercanas a los U$S 7.000 por cada individuo captado, mientras que los fondos il\u00edcitos eran reinsertados en el circuito econ\u00f3mico formal argentino mediante maniobras de contrabando de divisas y lavado de activos (inversiones inmobiliarias, gastron\u00f3micas y financieras).<\/p>\n\n\n\n
El tribunal interventor orden\u00f3 la realizaci\u00f3n de 30 allanamientos en la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, adem\u00e1s de un procedimiento efectuado en la v\u00eda p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n
Los operativos se llevaron a cabo sobre domicilios ubicados en la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, pero tambi\u00e9n se concretaron procedimientos en Lomas de Zamora (sobre la calle Los Andes) y Almirante Brown.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, se realizaron allanamientos en Mart\u00ednez, Olivos, Ituzaing\u00f3, Lezama, Mar del Plata y Quilmes. Tambi\u00e9n se realizaron procedimientos en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.<\/p>\n\n\n\n
Como resultado de los procedimientos, fueron identificados 23 integrantes de la organizaci\u00f3n criminal y otras 48 personas. Asimismo, se logr\u00f3 el secuestro de $47.425.590; U$S 518.735; \u20ac7.975; \u00a3460; 540 reales, adem\u00e1s de otras divisas extranjeras.<\/p>\n\n\n\n
Durante los allanamientos tambi\u00e9n se incautaron 53 tel\u00e9fonos celulares; 18 notebooks; 11 tablets e iPads; 8 computadoras de escritorio; 3 smartwatches; 10 pendrives; 1 tarjeta de memoria; 13 tarjetas SIM y 1 token bancario.<\/p>\n\n\n\n
Por otro lado, se secuestraron 11 rodados entre camionetas, autom\u00f3viles y motocicletas. Adem\u00e1s, los efectivos incautaron una pistola calibre .40 sin documentaci\u00f3n y 65 municiones.<\/p>\n\n\n\n
En materia documental y financiera, se secuestraron 13 pasaportes; 1 licencia de conducir; 113 tarjetas bancarias; documentaci\u00f3n vinculada a casinos; chequeras; solicitudes de cr\u00e9dito de casino; llaves de cajas de seguridad; tarjetas de hoteles y casinos; agendas y cuadernos con anotaciones varias.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, fueron incautados distintos objetos de valor, entre ellos 17 relojes; 27 anillos dorados; 15 anillos plateados; 12 cadenas doradas; 5 cadenas plateadas; 13 pulseras doradas; 5 pulseras plateadas; 14 dijes dorados; 4 pares de aros dorados; 2 unidades de aros plateados; 1 par de gemelos; 1 traba corbata; 1 pieza de oro fino y joyas varias.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, tambi\u00e9n se secuestraron otros elementos de inter\u00e9s para la causa, tales como una caja fuerte; juegos de llaves; fajas el\u00e1sticas para transporte de dinero; documentaci\u00f3n vehicular; sellos met\u00e1licos; boletos de embarque y dem\u00e1s elementos de inter\u00e9s probatorio.<\/p>\n\n\n\n
Los imputados quedaron a disposici\u00f3n del magistrado interventor acusados por los delitos de asociaci\u00f3n il\u00edcita, lavado de activos y violaci\u00f3n al r\u00e9gimen previsto en la Ley 22.415 del C\u00f3digo Aduanero, en el marco de las actuaciones por los art\u00edculos 210 y 303 del C\u00f3digo Penal de la Naci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
En el marco de un imponente operativo de la Polic\u00eda Federal, desbarataron una organizaci\u00f3n criminal dedicada al lavado de activos, contrabando de divisas y maniobras financieras internacionales vinculadas a casinos de Las Vegas. Allanamientos en la zona sur del Conurbano. Durante la pesquisa, fueron identificadas 23 personas pertenecientes a la estructura, adem\u00e1s de otras 48, […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":22391,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,32],"tags":[1906,28,1892],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/enlamira.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22394"}],"collection":[{"href":"https:\/\/enlamira.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/enlamira.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/enlamira.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/enlamira.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22394"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/enlamira.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22394\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22395,"href":"https:\/\/enlamira.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/22394\/revisions\/22395"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/enlamira.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/22391"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/enlamira.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22394"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/enlamira.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=22394"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/enlamira.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=22394"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}