Una banda que realizaba estafas virtuales fue desbaratada tras varios allanamientos en el \u00c1rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en los operativos se incautaron m\u00e1s de 250 mil d\u00f3lares. Se supo que hay m\u00e1s de 200 damnificados en la causa, n\u00famero que podr\u00eda incrementarse.<\/p>\n\n\n\n
La Polic\u00eda de la Ciudad desarticul\u00f3 una organizaci\u00f3n dedicada a estafas virtuales mediante criptomonedas y cuevas financieras tras 21 allanamientos realizados en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. El operativo permiti\u00f3 el secuestro de m\u00e1s de 250.000 d\u00f3lares (172.000 en billetes y otros 80.000 en monedas digitales), veh\u00edculos y dispositivos electr\u00f3nicos.<\/p>\n\n\n\n
La banda estaba integrada por dos familias y ocho de sus miembros quedaron imputados en la investigaci\u00f3n. Incluso, en los operativos se concret\u00f3 la detenci\u00f3n de uno de los involucrados, ya que registraba un pedido de captura vigente requerido por la Justicia de La Rioja.<\/p>\n\n\n\n
Las tareas investigativas estuvieron a cargo de la Divisi\u00f3n Delitos Tecnol\u00f3gicos Complejos de la Polic\u00eda de la Ciudad, en coordinaci\u00f3n con autoridades judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Chubut, y articuladas por el fiscal general Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de la localidad de Rawson.<\/p>\n\n\n\n
La causa se inici\u00f3 en 2023 tras una denuncia por estafa en la ciudad de Puerto Madryn. La damnificada invirti\u00f3 m\u00e1s de $100 millones y, tras un mes de obtener ganancias, el dinero nunca fue devuelto, lo que gener\u00f3 la intervenci\u00f3n de la Justicia.<\/p>\n\n\n\n
Con las primeras evaluaciones se logr\u00f3 determinar que los imputados \u201cofrec\u00edan invertir en sociedades fantasmas mediante la compra de acciones y tambi\u00e9n en empresas que cotizan en la Bolsa\u201d. A su vez, se remarc\u00f3 que \u201ccrearon una app ficticia donde los damnificados pod\u00edan ver falsos movimientos financieros de las empresas en las que supuestamente hab\u00edan invertido\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Al momento de querer recuperar el dinero, los responsables se excusaban en que por restricciones administrativas del Banco Central no pod\u00edan hacer movimientos de dinero.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n realizada por los expertos de la Polic\u00eda de la Ciudad revel\u00f3 la ruta del dinero digital, a trav\u00e9s de la cual la banda transformaba el capital obtenido de las estafas en activos digitales y detectaron maniobras financieras il\u00edcitas, como la compra de autos y la importaci\u00f3n de electrodom\u00e9sticos para luego vender online. Todo este entramado permit\u00eda \u201climpiar\u201d el bot\u00edn obtenido de las estafas.<\/p>\n\n\n\n
Uno de los imputados era el responsable de la creaci\u00f3n de empresas fantasmas, otros dos eran los encargados de crear inmobiliarias para mover el dinero mediante alquileres de propiedades, mientras que otros figuraban como due\u00f1os de agencias de viajes y casas de turismo que funcionaban como cuevas financieras.<\/p>\n\n\n\n
Los procedimientos se realizaron en domicilios y oficinas con fachadas de agencias de viajes y casas de cambio, pero que en realidad eran los centros de operaciones de esta banda.<\/p>\n\n\n\n
En total fueron 12 allanamientos en propiedades ubicadas en la Ciudad, en los barrios de Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores, Balvanera y Belgrano, mientras que otros nueve se hicieron en la provincia de Buenos Aires, en las localidades de Ituzaing\u00f3, San Isidro, Merlo, Moreno, Mor\u00f3n, La Matanza y Almirante Brown.<\/p>\n\n\n\n
Durante los allanamientos, se secuestraron m\u00e1s de 172.000 d\u00f3lares, seis millones de pesos, adem\u00e1s de criptoactivos por el valor de 80.000 d\u00f3lares, cheques por cifras millonarias, veh\u00edculos adquiridos de manera il\u00edcita, notebooks, celulares, discos r\u00edgidos, dispositivos de almacenamiento y documentaci\u00f3n con anotaciones financieras.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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