La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) y la AFIP solicitaron que se condene al empresario por la compra de El Entrevero, un amplio predio junto al mar, en Uruguay.<\/p>\n\n\n\n
En un nuevo cap\u00edtulo de los problemas judiciales de\u00a0L\u00e1zaro B\u00e1ez, la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) y la AFIP solicitaron condenas en un\u00a0juicio por lavado de dinero relacionado con la compra del campo El Entrevero, en Uruguay.\u00a0Por su parte, la primera pidi\u00f3 una condena de nueve a\u00f1os de prisi\u00f3n para el empresario, mientras que la segunda entidad solicit\u00f3 siete a\u00f1os y medio.<\/p>\n\n\n\n
Con los alegatos de las querellas y las exposiciones de los abogados defensores el proceso entrar\u00e1 en su etapa final, hasta que el 8 de abril sea el turno del fiscal Abel C\u00f3rdoba, para que los jueces Gabriela L\u00f3pez I\u00f1\u00edguez, Jorge Gorini y N\u00e9stor Costabel dicten su veredicto.<\/p>\n\n\n\n
El proceso judicial que tiene en la mira al empresario favorito de N\u00e9stor Kirchner ya ha sido acusado y condenado por corrupci\u00f3n en la conocida causa de\u00a0\u201cLa ruta del dinero K\u201d, por la que fue condenado a diez a\u00f1os de prisi\u00f3n por lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
En esa ocasi\u00f3n, seg\u00fan la condena de los dos jueces de la mayor\u00eda, B\u00e1ez fue juzgado por lavar plata de la corrupci\u00f3n mediante transferencias desde la financiera de Puerto Madero conocida como La Rosadita al exterior. Dichos fondos viajaron por cuentas de bancos suizos y terminaron en poder de la familia B\u00e1ez. A su vez, aparte del empresario, tambi\u00e9n fueron condenados el abogado Jorge Chueco, el financista Federico Elaskar y el arrepentido Leonardo Fari\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n
En tanto, en un tramo residual de la causa, la C\u00e1mara Federal insiste en investigar a\u00a0Cristina Kirchner\u00a0para lograr determinar si el dinero de B\u00e1ez en verdad es plata de la exfamilia presidencial.<\/p>\n\n\n\n
L\u00e1zaro B\u00e1ez anteriormente tambi\u00e9n fue condenado a seis a\u00f1os de prisi\u00f3n en la\u00a0causa Vialidad, junto con Cristina Kirchner, por fraude al Estado, debido al direccionamiento de las obras p\u00fablicas de la provincia de Santa Cruz en beneficio del hombre de negocios patag\u00f3nico.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, ahora el empresario, el abogado Chueco, el contador Daniel P\u00e9rez Gad\u00edn, Fari\u00f1a, Maximiliano Acosta, Maximiliano Goff D\u00e1vila, el financista Santiago Carradori y Osvaldo Guthux, ser\u00e1n juzgados por la compra de un campo en Uruguay, por 14 millones de d\u00f3lares; m\u00e1s un terreno en Jos\u00e9 Ignacio, por 320.000 d\u00f3lares, y departamento en Libertador y Ruggeri por unos 800.000 d\u00f3lares, supuestamente con dinero a blanquear.<\/p>\n\n\n\n
La operaci\u00f3n principal que est\u00e1 siendo investigada es la compra del campo El Entrevero, de 152 hect\u00e1reas, entre Jos\u00e9 Ignacio y La Barra, por la que se pagaron 14 millones de d\u00f3lares. En esta operaci\u00f3n, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, participaron varias sociedades y testaferros de B\u00e1ez en un intento de ocultar a los verdaderos due\u00f1os.\u00a0Leonardo Fari\u00f1a\u00a0declar\u00f3 en el juicio que se invirti\u00f3 m\u00e1s dinero, mencionando 16 millones de d\u00f3lares, y afirm\u00f3 que los involucrados en la operaci\u00f3n se quedaron con parte del dinero.<\/p>\n\n\n\n
En este juicio, los querellantes por parte del Estado son la AFIP y la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera, que han presentado sus argumentos en esta etapa final del juicio oral.<\/p>\n\n\n\n
La AFIP solicit\u00f3 condenar a B\u00e1ez a siete a\u00f1os y seis meses de prisi\u00f3n efectiva, adem\u00e1s de una multa equivalente a seis veces el monto del valor de la operaci\u00f3n.\u00a0Para Goff D\u00e1vila pidi\u00f3 siete a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa de cuatro veces el monto del valor operado, al igual que para P\u00e9rez Gad\u00edn.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
Con respecto a Carradori, la entidad solicit\u00f3 una pena de seis a\u00f1os de prisi\u00f3n efectiva y el pago de una multa de dos veces el monto del valor operado. Para Chueco pidi\u00f3 una pena de cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa de dos veces el monto del valor operado. Para Acosta, pidi\u00f3 una pena de cuatro a\u00f1os, y para Guthux, una de tres a\u00f1os y seis meses. Para Fari\u00f1a, solicit\u00f3 que sea condenado a esa misma pena y que se le imponga una multa de dos veces el monto del valor operado.<\/p>\n\n\n\n
La UIF, en tanto, pidi\u00f3 que se condene a B\u00e1ez a nueve a\u00f1os de prisi\u00f3n efectiva y multa de siete veces el monto de los activos lavados.\u00a0Para Goff D\u00e1vila pidi\u00f3 siete a\u00f1os y seis meses de prisi\u00f3n efectiva. Para Fari\u00f1a, solicit\u00f3 cuatro a\u00f1os y seis meses de prisi\u00f3n. Para Carradori, seis a\u00f1os y seis meses de prisi\u00f3n. Para Chueco y P\u00e9rez Gad\u00edn, siete a\u00f1os y seis meses de prisi\u00f3n. Para Acosta y Guthux, cinco a\u00f1os y seis meses de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Los acusados participaron en la operaci\u00f3n, supuestamente ordenada por B\u00e1ez, realizada a trav\u00e9s de sociedades constituidas en Uruguay, y luego terminaron denunci\u00e1ndose mutuamente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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