Una banda que cre\u00f3 una empresa fantasma, para concretar estafas reiteradas contra multinacionales, peque\u00f1as y medianas empresas, fue desmantelada tras una maniobra que fue denunciada inicialmente en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas y deriv\u00f3 en allanamientos en Lomas de Zamora y Avellaneda.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan el parte oficial al que pudo acceder, la causa se inici\u00f3 luego de la acusaci\u00f3n de una firma dedicada a la construcci\u00f3n, que detect\u00f3 que los pagos recibidos por la provisi\u00f3n de materiales hab\u00edan sido realizados mediante cheques electr\u00f3nicos rechazados por falta de fondos.<\/p>\n\n\n\n
A partir de esa presentaci\u00f3n, los investigadores establecieron que la operatoria se repet\u00eda con otras empresas, que entregaban mercader\u00eda tras supuestas operaciones comerciales y luego perd\u00edan todo contacto con los compradores.<\/p>\n\n\n\n
La pesquisa permiti\u00f3 determinar que los sospechosos alquilaban dep\u00f3sitos y galpones de manera temporaria, que funcionaban como puntos de acopio, donde, una vez recibidos los productos, abandonaban los inmuebles y trasladaban la mercader\u00eda a otros domicilios para dificultar su rastreo.<\/p>\n\n\n\n
En el marco de allanamientos de urgencia realizados en Avellaneda y Lomas de Zamora, se logr\u00f3 el secuestro de una oficina m\u00f3vil utilizada como fachada, adem\u00e1s de una gran cantidad de mercader\u00eda de distintos rubros, documentaci\u00f3n comercial, remitos y anotaciones vinculadas a la maniobra investigada.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s de la oficina, se secuestraron siete pallets completos con 554 bolsas de materiales; decenas de bultos y cajas con elementos de construcci\u00f3n; equipamiento gastron\u00f3mico, mobiliario, iluminaci\u00f3n, productos m\u00e9dicos y alimentos; cientos de cajas cerradas, bolsas industriales y bultos sueltos; electrodom\u00e9sticos, luminarias, muebles y documentaci\u00f3n comercial.<\/p>\n\n\n\n
El valor total del perjuicio econ\u00f3mico y de los bienes recuperados supera los $30 millones, y que al menos siete empresas habr\u00edan sido v\u00edctimas del mismo grupo, aunque hasta el momento no se registraron personas detenidas, mientras contin\u00faa la investigaci\u00f3n para identificar a los responsables y determinar si existen m\u00e1s damnificados.<\/p>\n\n\n\n
La causa es instruida por la UFI N\u00b03 del distrito Pilar, con intervenci\u00f3n de personal de la Sub DDI, y no se descartan nuevas medidas judiciales en el avance del expediente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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