La Polic\u00eda Federal desbarat\u00f3 una organizaci\u00f3n dedicada a la comisi\u00f3n de delitos de defraudaci\u00f3n por medio de estafas inform\u00e1ticas, uno de los allanamientos fue en Claypole, Almirante Brown. El perjuicio econ\u00f3mico fue por un monto superior a 1,8 billones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
La causa se inici\u00f3 en octubre, cuando la Unidad Funcional de Instrucci\u00f3n y Juicio N\u00b03 del Departamento Judicial de Pergamino y el Departamento de Cibercrimen pidi\u00f3 investigar el funcionamiento de una estructura vinculada a reiteradas estafas y lavado de activos de origen delictivo.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLos uniformados desarrollaron arduas tareas de campo y pormenorizados an\u00e1lisis, estableciendo que el modus operandi de la banda consist\u00eda en la utilizaci\u00f3n de documentaci\u00f3n ap\u00f3crifa para la apertura de cuentas bancarias en distintas sucursales de un reconocido banco privado\u201d, precisaron las fuentes.<\/p>\n\n\n\n
Los implicados, a trav\u00e9s de esas cuentas fraudulentas, acced\u00edan a pr\u00e9stamos bancarios cuyos fondos eran transferidos de manera inmediata a cuentas operadas por empresas de criptoactivos. El dinero era redireccionado a otras plataformas del mismo rubro, se convert\u00eda en activos virtuales y se remit\u00eda a billeteras digitales.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPara encubrir estas operaciones y otorgarles apariencia de legalidad, el grupo utilizaba terceras personas que simulaban realizar actividades de arbitraje de criptoactivos\u201d, aclararon.<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed, la Justicia libr\u00f3 diversas \u00f3rdenes de presentaci\u00f3n a sucursales de una entidad bancaria, lo que permiti\u00f3 identificar a varias empresas damnificadas; todas ellas ligadas al sector agropecuario.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, se confirm\u00f3 que, mediante m\u00faltiples transacciones bancarias, la organizaci\u00f3n sustrajo un monto aproximado a 1,8 billones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
Se realizaron ocho allanamientos: dos en la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires, cuatro en la provincia de Buenos Aires (uno en Claypole, partido de Almirante Brown) y los dos restantes en Santa Fe. Tres hombres fueron detenidos y otros dos, notificados.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, secuestraron importantes sumas de dinero en efectivo (en pesos argentinos, d\u00f3lares y otras divisas), tel\u00e9fonos celulares, notebooks, pendrives, dispositivos de almacenamiento, tarjetas y documentaci\u00f3n de alto valor probatorio.<\/p>\n\n\n\n
Tanto los detenidos como los imputados, todos de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron junto a los elementos incautados a disposici\u00f3n de la Justicia por el delito de \u201cAsociaci\u00f3n il\u00edcita\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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