La UFI N\u00b01 de Quilmes, especializada en delitos de extorsi\u00f3n, estafas y defraudaciones en entornos digitales, llev\u00f3 adelante una investigaci\u00f3n que permiti\u00f3 desarticular parte de una estructura delictiva transnacional dedicada a maniobras de fraude financiero a gran escala.<\/p>\n\n\n\n
La pesquisa se inici\u00f3 dos meses atr\u00e1s, cuando el socio gerente de una pyme de Florencio Varela detect\u00f3 movimientos irregulares en el home banking de la firma. Personas a\u00fan no identificadas habr\u00edan solicitado un pr\u00e9stamo millonario en nombre de la empresa y, utilizando el dinero acreditado junto con fondos propios disponibles y el descubierto de la cuenta corriente, transfirieron $425.000.000 a otra sociedad plenamente ajena a la v\u00edctima.<\/p>\n\n\n\n
Tras la denuncia, la fiscal\u00eda impuls\u00f3 un amplio relevamiento de informaci\u00f3n solicitando informes a entidades bancarias, billeteras virtuales, empresas tecnol\u00f3gicas, plataformas de intercambio de criptomonedas, compa\u00f1\u00edas telef\u00f3nicas e incluso a la Inspecci\u00f3n General de Justicia.<\/p>\n\n\n\n
A partir de esas medidas se identific\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda receptora del dinero: una firma del rubro electr\u00f3nica, creada pocos meses antes, que habr\u00eda intentado justificar el ingreso de los fondos mediante un contrato ap\u00f3crifo.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan un informe del Departamento de Ciberdelitos de la Procuraci\u00f3n General, inmediatamente despu\u00e9s de recibir el dinero, los responsables adquirieron criptomonedas en cuesti\u00f3n de minutos, transfiri\u00e9ndolas luego a billeteras digitales an\u00f3nimas dentro del ecosistema blockchain, lo que dificulta su trazabilidad y evidencia el car\u00e1cter profesionalizado de la maniobra.<\/p>\n\n\n\n
Con base en las tareas de campo realizadas por la Divisi\u00f3n CiberCrimen de la Polic\u00eda de la Provincia de Buenos Aires, la fiscal\u00eda solicit\u00f3 medidas de allanamiento al Juzgado de Garant\u00edas interviniente.<\/p>\n\n\n\n
Los operativos se concretaron en oficinas de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires y en un domicilio de la localidad de Ituzaing\u00f3, donde se produjo la detenci\u00f3n del administrador de la empresa investigada. Durante las diligencias se secuestraron tel\u00e9fonos celulares, notebooks y dispositivos electr\u00f3nicos, que ser\u00e1n sometidos a pericias para determinar la participaci\u00f3n del detenido y el rol de otras personas en la operatoria.<\/p>\n\n\n\n
La UFI N\u00b01 advirti\u00f3 que este tipo de ataques constituye una modalidad en crecimiento que afecta de manera recurrente a pymes de distintos rubros. Las organizaciones delictivas que intervienen, de car\u00e1cter transnacional, emplean t\u00e9cnicas avanzadas para vulnerar sistemas inform\u00e1ticos y, una vez obtenido el acceso, trasladan r\u00e1pidamente los fondos a operaciones con criptomonedas para evitar su rastreo y entorpecer la investigaci\u00f3n penal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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