Tras una investigaci\u00f3n fiscalizada por el Ministerio de Seguridad Nacional, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Polic\u00eda Federal Argentina (PFA), desarticularon en la provincia de Buenos Aires a una organizaci\u00f3n criminal acusada por evasi\u00f3n fiscal y posible lavado de activos en Canning. En el operativo fueron detenidas 9 personas y se secuestraron m\u00e1s de 30 veh\u00edculos, entre camiones y autos.<\/p>\n\n\n\n
La causa se inici\u00f3 en agosto del corriente a\u00f1o, a ra\u00edz de un oficio judicial proveniente de la Fiscal\u00eda Federal N\u00b02 de Lomas de Zamora, en el que se ped\u00edan pesquisas sobre domicilios correspondientes a distintas personas f\u00edsicas y jur\u00eddicas, quienes en el a\u00f1o 2023 fueron denunciados por ARCA por evasi\u00f3n tributaria y posibles maniobras de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
La firma denunciada se trataba de un reconocido corral\u00f3n de venta de materiales de la zona del corredor Canning, San Vicente, cuyos responsables creaban empresas fantasmas para simular operaciones comerciales y, de esa manera, eludir el pago de tributos o impuestos al fisco.<\/p>\n\n\n\n
A partir del an\u00e1lisis realizado por los federales, se pudo establecer un crecimiento econ\u00f3mico importante en los \u00faltimos a\u00f1os por parte del contribuyente, a la vez que se pudo identificar a las empresas fantasmas utilizadas por el grupo econ\u00f3mico, las cuales estaban conformadas por personas sin capacidad econ\u00f3mica o de bajos recursos.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, se determinaron irregularidades respecto al precio de venta de los lotes de un emprendimiento ubicado en un barrio cerrado que se llevaba adelante en la zona, donde el precio declarado era muy diferente al precio real.<\/p>\n\n\n\n
En tal sentido, los efectivos realizaron distintas tareas de campo, estableciendo los domicilios y oficinas comerciales de los responsables de la empresa en cuesti\u00f3n, como as\u00ed tambi\u00e9n se identific\u00f3 una estaci\u00f3n de servicio ubicada en la zona, cuyos due\u00f1os eran los investigados, pero que en la realidad se encontraba a nombre de terceras personas o presta nombres.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, se estableci\u00f3 que las empresas \u201cficticias\u201d constituidas por los investigados eran fondeadas a trav\u00e9s de dep\u00f3sitos en efectivo, al tiempo que tambi\u00e9n realizaban transferencias entre ellas mismas, simulando operaciones comerciales, tratando de ocultar el origen del dinero e inyect\u00e1ndolo en el sistema financiero con apariencia legal.<\/p>\n\n\n\n
Con todo esto, la justicia de Lomas orden\u00f3 32 allanamientos sobre distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Canning, San Vicente, Adrogu\u00e9, Monte Grande y Avellaneda. Los mismos estaban vinculados a las maniobras il\u00edcitas realizadas por dos principales empresas entre otras, vinculadas al mencionado corral\u00f3n, a ra\u00edz de la denuncia realizada por ARCA.<\/p>\n\n\n\n
Durante el operativo fueron detenidas nueve personas, entre ellas las principales investigadas, todas argentinas y mayores de edad. Adem\u00e1s, se procedi\u00f3 a la clausura de los establecimientos comerciales, relacionados al rubro de la construcci\u00f3n. Asimismo, se secuestraron una flota de 24 camiones, 5 veh\u00edculos particulares, dispositivos electr\u00f3nicos, US$456 mil, 200 euros, $138 mil y documentaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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