La Direcci\u00f3n General Impositiva (DGI) denunci\u00f3 este martes a la financiera Sur Finanzas, que tendr\u00eda lazos con el titular de la AFA, Claudio \u201cChiqui\u201d Tapia, por supuesta evasi\u00f3n y lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
La denuncia fue radicada en la Fiscal\u00eda Federal n\u00famero 2 de Lomas de Zamora y se\u00f1ala que la financiera se habr\u00eda usado para lavar activos y que movi\u00f3 alrededor de 818.000 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
La iniciativa se produjo en medio de las cr\u00edticas al mandam\u00e1s del f\u00fatbol argentino por recientes irregularidades como la entrega de un sorpresivo t\u00edtulo a Rosario Central por una sumatoria de puntos y no por haber ganado certamen en concreto y las sospechas sobre Pablo Toviggino, ladero de Tapia, por influencia sobre los arbitrajes.<\/p>\n\n\n\n
El presidente Javier Milei adem\u00e1s se meti\u00f3 de lleno en la pol\u00e9mica al exhibir este lunes una camiseta de Estudiantes de La Plata en su despacho.<\/p>\n\n\n\n
Sur Finanzas, que en lo formal es propiedad de Ariel Vallejo, habr\u00eda evadido entre 2022 y 2025 el pago de m\u00e1s de 3.300 millones de pesos en lo que refiere al Impuesto al Cheque.<\/p>\n\n\n\n
La denuncia planteada adem\u00e1s sospecha que existe una estructura dedicada al lavado de dinero detr\u00e1s de la firma que surgi\u00f3 hace solo cuatro a\u00f1os en la localidad de Adrogu\u00e9, pero que gracias a Tapia se convirti\u00f3 en anunciante y prestamista de clubes de la primera divisi\u00f3n del f\u00fatbol argentino.<\/p>\n\n\n\n
Comenz\u00f3 a funcionar como operadora de criptomonedas y billetera virtual, dedicaba a tramitar y en 2024 tom\u00f3 el nombre de Sur Finanzas PSP SA.<\/p>\n\n\n\n
La DGI detect\u00f3 la maniobra de presunto lavado de activos que se arm\u00f3 por medio de la billetera virtual de Sur Finanzas a trav\u00e9s de pagos con QR, SurPos y con links de pago, moviendo as\u00ed hasta abril pasado unos 818.000 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
Las sospechas saltaron a la luz cuando se comprob\u00f3 que el 31% de los que hac\u00edan movimientos de dinero eran \u201csujetos no categorizados\u201d, sin tener una inscripci\u00f3n en ARCA.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s del delito de lavado de dinero, la DGI se\u00f1al\u00f3 que Sur Finanzas no pag\u00f3 el impuesto al cheque que deb\u00eda cobrarles a las empresas que operaban con sus sistemas o a las personas que no est\u00e1n alcanzados en las excepciones previstas para el Impuesto a los D\u00e9bitos y Cr\u00e9ditos, el nombre formal del impuesto al cheque.<\/p>\n\n\n\n
Por esto, la DGI considera que Sur Finanzas evadi\u00f3 3.327 millones de pesos desde que comenz\u00f3 a operar en 2022 hasta abril de este a\u00f1o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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